ФБР розслідує зв’язок Могилевича і РосУкрЕнерго

Американський Мін’юст і ФБР активізували розслідування щодо швейцарської фірми Ros­ukrenergo.

Про це пише російська газета «Ведомости» з посиланням на «The Wall Street Journal».

За даними газети, слідчі зацікавилися можливими зв’язками кримінального авторитета Семена Могилевича з кіпр­ською компанією Highrock Holdings, головним власником якої є Дмитро Фірташ, партнер «Газпрому» в Rosukrenergo.

Мін’юст США зацікавився діяльністю і власниками Rosukrenergo ще в квітні цього року.

За інформацією WSJ, слідчі відділу з боротьби з організованою злочинністю Мін’юсту у Вашингтоні зустрічалися з представниками Rosukrenergo і Raiffeisen Investment.

Зараз Мін’юст і ФБР, які ведуть розслідування щодо Rosukrenergo, зосередили увагу на можливих зв’язках Могилевича і його партнера Ігоря Фішермана (його також розшукує ФБР) з кіпрською компанією Highrock Holdings.

В останні місяці агенти ФБР зустрічалися зі свідками в країнах Центральної і Східної Європи, збираючи інформацію про зв’язки Могилевича з Highrock Holdings, пише WSJ з посиланням на людей, ознайомлених з ходом розслідування.

Раніше Фірташ стверджував, що є головним власником Highrock Hol­dings. Він розповідав, що «кілька разів бачив Семена Могилевича, але не був з ним близько знайомий».

Одним із трьох акціонерів Highrock Holdings була кіпрська фірма Agatheas Trading, яка належить Могилевичу на 40%, а одним з її директорів — дружина Могилевича Галина Телеш.

Могилевичу і Фішерману належала третина акцій Highrock Holdings і цю частку представляла Телеш, пише газета.

Водночас представник Rosukrenergo Андрій Кнутов заперечує який-небудь зв’язок трейдера з Могилевичем, а про розслідування Мін’юсту США і ФБР нічого не чув.

«Можна розслідувати що завгодно, нехай результати покажуть», — сказав представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

Могилевич, який є громадянином чотирьох країн — Росії, України, Ізраїлю, Угорщини, — двічі був засуджений у Росії, його багато років розшукує ФБР за обвинуваченням у шахрайстві, рекеті та відмиванні грошей.

Раніше про зв’язок Могилевича і РосУкрЕнерго заявляв екс-глава СБУ Олександр Турчинов.

Водночас представники «Газпрому» і «Нафтогазу України» спростовували будь-який зв’язок Ros­ukrenergo з Могилевичем або його людьми, стверджуючи, що не знають імена бенефіціарів, які стоять за Raiffeisen Investment.

За інформацією ЗМІ