Податкова воює з «однорукими бандитами»

Податківці Голосіївського району столиці припинили діяльність під­пільного казино.

Податківцями Голосіївського району м. Києва спільно з співробітниками ДПА у м. Києві, припинили діяльність підпільного казино. При перевірці оперативної інформації з’ясувалось, що в так званому інтерактивному клубі по проспекту 40-річчя Жовтня надавались послуги в сфері грального бізнесу.

В ході обшуку було виявлено та вилучено 32 гральних автомати іноземного виробництва та 16 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки, монітори, клавіатури), на яких залежні від ігроманії громадяни задовольняли свій азарт. Всі засоби для видурювання грошей у азартних громадян — орієнтованою вартістю майже 430 тис. грн — вилучені

Протизаконною діяльністю займались три киянина, які нехтуючи чинним законодавством забажали збагатитись.

 

10-мільйонні наслідки службової підробки

Схему ухилення від оподаткування «зруйнували» податківці у Голосіївському районі м. Києва.

Проти директорів трьох підприємств порушено кримінальну справу за ст. 366 ч. 2 Кримінального кодексу України, якою передбачено відповідальність за службове підроблення документів фінансово-господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що за попередньою змовою директорів підроблювалися документи фінансово-господарської діяльності від імені фіктивної фірми ПП «С», яка зареєстрована на громадянина К — взагалі непричетного до діяльності фіктивного підприємства

Майно було заарештоване та знаходилося у смт. Бородянка Київської області, а це: брухт чорного металу, загальною масою 61 т, погрузщик, різак автогенний, зважувальний пристрій, контейнери для зберігання металобрухту загальну суму 158,4 тис. грн

Результатом таких дій стало ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі понад 10 млн грн., що призвело до порушення чергової кримінальної справи проти директорів ТОВ «Е» та ПП «Р», передбаченою ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Слідство триває. Збитки завдані державі не відшкодовані. Всі товарно-матеріальні цінності, на які накладено арешт, передані на відповідальне зберігання підприємствам.

Державна скарбниця під пильним оком податківців або як було врятовано 14 млн гривень бюджетних коштів

Податківцям Голосіївського району м. Києва в черговий раз вдалося упередити незаконне відшкодування податку на додану вартість. Кримінальну справу за ч. 2 статті 15 та ч.5 статті 191 Кримінального кодексу України порушено проти киянки П. 1965 року народження, яка, перебуваючи на посаді директора ТОВ «В», вчинила замах на заволодіння коштами з державного бюджету в сумі 14 млн грн., шляхом безпідставно заявленого до відшкодування ПДВ.

У ході проведення податкової та дослідчої перевірок податківцями було встановлено, що громадянка П., задля власної наживи, внесла завідомо неправдиві дані в декларацію з податку на додану вартість, відобразивши в ній «примарні» взаєморозрахунки із ВАТ «Р», які полягали у попередній оплаті комплектуючих до електроприладів згідно договору від 2007 року на загальну суму 90 млн грн.

Вищезазначена безтоварна операція змогла б нанести держаній скарбниці значних збитків, але... але податківці Голосіївського району м. Києва вжили всі необхідні заходи із збереження державних коштів.

 

Упереджено замах на 17 млн державних коштів із-за гральних автоматів

Черговий факт незаконного відшкодування податку на додану вартість упереджено податківцями у Голосіївському районі м. Києва. В ході проведення позапланової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Х», основним видом діяльності якого є «оренда інших машин та устаткування, з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість податківцями встановлено, що головний бухгалтер вищезазначеного підприємства, 42-річна громадянка І., вчинила ряд порушень податкового законодавства, і не тільки...

У грудні минулого року головний бухгалтер ТОВ «Х» подала до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва податкову декларацію з податку на додану вартість за листопад 2010 року, в якій було заявлено до відшкодування суму ПДВ в розмірі понад 17 млн грн Все начебто і законно, але не було враховано один суттєвий нюанс... На момент проведення перевірки, згідно документів наданих ТОВ «Х», було придбано гральні автомати, які обліковувались підприємством на рахунку 10 «Основні фонди», і зберігалися в орендованому складському приміщенні у Броварському районі Київської області.

 З набранням чинності Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» ТОВ «Х» необхідно було перевести гральні автомати у невиробничі фонди у відповідності до ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та визнати умовний продаж «одноруких бандитів» відповідно статей 4 та 7 Закону України «Про податок на додану вартість», але цього не було зроблено. Що призвело до порушень? Чи забудькуватість, чи незнання законодавства, чи свідоме заволодіння державними коштами встановить слідство.

Своїми діями, «нетямущий» бухгалтер ТОВ «Х» безпідставно завищила суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість в розмірі понад 17 млн грн., що становить особливо великий розмір та підпадає під ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

На даний час збитки, що нанесені державному бюджету не відшкодовані. Наразі податківцями проводяться слідчо-оперативні заходи ...

 

Упереджено факт незаконного відшкодування податку на додану вартість

В ході проведення позапланової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, щодо достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість було виявлено, що головний бухгалтер підприємства вчинила низку порушень податкового законодавства, і не тільки...

У грудні минулого року вона подала до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва податкову декларацію з податку на додану вартість за листопад 2010 року, в якій було заявлено до відшкодування суму ПДВ в розмірі понад 17 млн грн., але «забула відобразити придбані гральні автомати. Слід нагадати, З набранням чинності Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» ТОВ «Х» необхідно було перевести гральні автомати у невиробничі фонди у відповідності до ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та визнати умовний продаж «одноруких бандитів» відповідно статей 4 та 7 Закону України «Про податок на додану вартість», але цього не було зроблено.

Недотримання норм податкового законадавства призвело до безпідставного завищення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість в розмірі понад 17 млн грн., що становить особливо великий розмір та підпадає під ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

На даний час збитки, що нанесені державному бюджету, не відшкодовані. Наразі податківцями проводяться слідчо-оперативні заходи ...

ДПІ у Голосіївському р-ні м. Києва